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Standort: Geldwäscheprävention
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- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Geldwäscheprävention
- Martin-Luther-Straße 105 , 10825 Berlin
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-5305
- E-Mail: geldwaesche@senweb.berlin.de
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Zahlungsmöglichkeiten
- Eine Bezahlung ist nicht vorgesehen
Angebotene Dienstleistungen
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Geldwäscheprävention - Auskunft als Verpflichtete/r erteilen
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Geldwäscheprävention - Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen anzeigen
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Geldwäscheprävention - Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse beantragen
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Geldwäscheprävention - Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen
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Geldwäscheprävention - Bestellung eines (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten anzeigen
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Geldwäscheprävention - Entpflichtung eines (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten anzeigen
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Geldwäscheprävention - Hinweise auf Verstöße geben (Whistleblower-System)
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Bürgertelefon 115
Bürgertelefon 115 - Ihr telefonischer Zugang zur Verwaltung: (030) 115; Montag - Freitag, 07:00 - 18:00 Uhr
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