Geldwäsche - Anonymen Hinweis bei Verdacht gegen Lohnsteuerhilfeverein melden at the location Finanzamt für Körperschaften I

Additional information

Telefonische Servicezeiten
Sie erreichen das Finanzamt telefonisch montags bis donnerstags von 8:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Payment options

• Eine Bezahlung ist nicht vorgesehen

Lohnsteuerhilfevereine oder deren Beratungsstellen sind verpflichtet, Tatsachen zu melden, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.

Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Lohnsteuerhilfevereine oder deren Beratungsstellen gegen ihre Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz oder damit zusammenhängenden Bestimmungen verstoßen, können Sie Ihren Verdacht an die zuständige Aufsichtsbehörde melden. Eine Meldung kann auch anonym erfolgen.

Aufsichtsbehörden stellen die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie Verordnungen und andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicher. Entsprechende Verstöße werden von den Aufsichtsbehörden geahndet.

Prerequisites

• Verdacht auf einen Verstoß eines Lohnsteuerhilfevereins gegen das Geldwäschegesetz
  
  Melden Sie Ihren Hinweis, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Lohnsteuerhilfeverein gegen das Geldwäschegesetz verstößt.

Documents required

• Keine Unterlagen benötigt.

Fees

keine

Legal basis

• Geldwäschegesetz (GwG) § 2 Abs. 1 Nr. 12 - Verpflichtete
• Geldwäschegesetz (GwG) § 50 Nr. 7a - Zuständige Aufsichtsbehörde
• Geldwäschegesetz (GwG) § 53 - Hinweise auf Verstöße

More information

• Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Geldwäscheprävention
• Financial Intelligence Unit (FIU)

Download

Download page as PDF